Webfinanser - nyheter taxeringskalender årsredovisningar it lyx bil nöje spel mobil

2010-07-19 9:06

ICT Fastigheter: Kallelse till extra bolagsstämma i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 20 augusti 2010 kl. 15:00 på Centralvägen 21 (Företagshotellet) i Frövi.

Fastigheter Aktieägare ska för att få delta i bolagsstämman vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 13 augusti 2010 och senast den 16 augusti 2010 kl 16:00 anmäla sitt deltagande till bolaget per post till ICT Norden Fastigheter AB, Box 118, SE-711 23 Lindesberg, per fax 0581 - 150 19, per e-post till gina@ictfastigheter.se eller per telefon 0581 - 150 10. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 13 augusti 2010 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman. Behörighetshandlingar för ombud, samt uppgifter om biträden, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman.

Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens redogörelse för tidigare fastighetstransaktioner i Fjugesta och Kopparberg
8. Beslut i efterskott om förvärvet av delar av inkråmet i JCW Bygg AB med övertagande av 5 anställda i bolaget
9. Beslut att om föregående fråga inte vinner bifall på stämman, upphäva förvärvsavtalet samt ställa dåvarande styrelse och vd i ICT Norden Fastigheter AB ansvariga för eventuell skada för bolaget
10. Beslut i efterskott om ICT Bergslagen AB:s förvärv av fastigheten Lekeberg Fjugesta 2:194 av JCW Bygg AB
11. Beslut att om föregående fråga inte vinner bifall på stämman, upphäva förvärvsavtalet samt ställa dåvarande styrelse och vd i ICT Norden Fastigheter AB ansvariga för eventuell skada för bolaget
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter
14. Val av styrelse
15. Beslut om antal revisorer med eller utan revisorssuppleanter
16. Val av revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter
17. Beslut om företrädesemission
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
19. Stämmans avslutande.

Kommentar till dagordningen
Aktieägaren Fundior AB (publ) har i en skrivelse till styrelsen begärt att punkterna 8-17 ska behandlas på extra bolagsstämma. Punkterna 13-14 behandlas även på initiativ av styrelsen.

Förslag till beslut

Punkt 12. Fundior föreslår att § 2 ska lyda "Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun" samt att det i § 3 tilläggs att "Bolaget skall bedriva inlåningsverksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet".
För ett giltigt beslut i punkt 12 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Punkt 13. Fundior föreslår 4 ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 14. Fundior föreslår att styrelsen ska bestå av Mattias Karlsson, Reijo Kirstua, Göran Ofsén och Karl Olov Rassback med Mattias Karlsson som ordförande.

Punkt 15. Fundior föreslår en revisor och en revisorssuppleant.

Punkt 16. Fundior förslår att Åke Jansson resp. Mats Jakobsson väljs till revisor resp. revisorssuppleant.

Punkt 17. Fundior föreslår en företrädesemission av högst 34 461 808 aktier till kurs 0,20 kronor. 5 befintliga aktier berättigar till teckning av 4 nya aktier under perioden 13 september - 1 oktober 2010. Syftet är dels att stärka bolagets rörelsekapital, dels att bolaget är tillräckligt kapitaliserat för eventuella fastighetsförvärv och har kapital som täcker kostnaderna från ansökansprocessen om tillstånd för inlåningsverksamhet och det administrationssystem som kommer att krävas till inlåningsverksamheten.

Punkt 18. Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen fram till tiden för nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 20.000.000 aktier med företräde för bolagets aktieägare. Betalning ska kunna erläggas kontant eller genom kvittning.

Fundiors fullständiga förslag till beslut i punkterna 8-17 finns tillgängligt på www.aktietorget.se. Styrelsens fullständiga förslag till beslut i punkt 18 kommer att senast två veckor innan stämman finnas tillgängligt hos bolaget. Handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lindesberg i juli 2010
ICT Norden Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

Aktietorget